海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股，欧陆平台本次发行完成后，公司股份总数增加至555,760,000股，注册资本增加至人民币555,760,000元欧陆平台。

　　因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

　　此外欧陆平台，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、公司章程备案、换发营业执照等所有相关手续，欧陆平台并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门体系认证公司注册、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。