本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月28日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），欧陆平台并提请公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层”变更为“海南省三亚市吉阳区迎宾路198号太平金融产业港2号楼11层1116室”，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

　　鉴于公司拟变更注册地址，同时结合公司实际情况工商代办，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司注册地址的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门核准结果为准。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，欧陆平台并对其内容的真实性、欧陆平台准确性和完整性承担法律责任。

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年8月23日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2023年8月28日在公司以现场方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人：李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持欧陆平台，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。同时欧陆平台，结合公司实际公司注册，公司对现行《公司章程》部分条款进行了修订。本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

　　具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册地址并修订的公告》（公告编号：临2023-031）。

　　该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理具体工商变更登记事宜。

　　为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币606万元，用于乡村旅游建设项目、牛油果产业“五化”水平综合提升项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币500万元，用于田园休闲度假村建设项目。

　　根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会。具体会议通知及会议资料将另行公布。欧陆平台